Blanchiment Dépêches et dernières minutes

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Corruption présumée: Athènes gèle tous les avoirs d'Eva Kaili

Corruption présumée: Athènes gèle tous les avoirs d'Eva Kaili L'Autorité grecque de lutte contre le blanchiment d'argent a annoncé geler tous les avoirs de la vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili, écrouée à Bruxelles pour son implication présumée dans un scandale de corruption en lien avec le Qatar.

Cinq personnes mises en examen à Paris pour le vol de NFT d'une collection très prisée

Cinq personnes mises en examen à Paris pour le vol de NFT d'une collection très prisée 5 personnes ont été mises en examen à Paris, soupçonnées d'avoir formé un réseau récupérant frauduleusement la propriété d'éléments d'une collection "particulièrement prisée" de NFT, ces certificats d'authenticité liés à des objets numériques.

Rifaat al-Assad rend sa Légion d'honneur à la France

Rifaat al-Assad rend sa Légion d'honneur à la France Rifaat al-Assad, l'oncle du dirigeant syrien Bachar al-Assad, a rendu sa Légion d'honneur à la France, a fait savoir son avocat une semaine après sa condamnation définitive par la justice française dans le dossier des "biens mal acquis".

France: la peine de quatre ans de prison contre Rifaat al-Assad définitivement confirmée

France: la peine de quatre ans de prison contre Rifaat al-Assad définitivement confirmée L'oncle de Bachar al-Assad a été condamné, en première instance comme en appel, à quatre ans de prison pour des faits “de blanchiment en bande organisée de détournement de fonds publics syriens“

Un ancien président du Louvre soupçonné de trafic d’antiquités

Un ancien président du Louvre soupçonné de trafic d’antiquités L'enquête sur un vaste trafic d'antiquités pillées au Proche et au Moyen-Orient s'intéresse désormais au rôle de l'ancien président-directeur du musée du Louvre, inculpé mercredi pour blanchiment et complicité d'escroquerie en bande organisée.

France : perquisition dans les bureaux parisiens de McKinsey

France : perquisition dans les bureaux parisiens de McKinsey Des perquisitions ont eu lieu mardi au siège français du cabinet de conseil McKinsey dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte en France du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée, a annoncé le parquet national financier.