Une vaste enquête turque sur un réseau international d'escroquerie aux investissements a tracé la piste de sociétés liées à des Israéliens, s'étendant d'Istanbul à la ville de Limassol, située dans la partie sud de l'île de Chypre soumise à l'administration chypriote grecque. Les registres des sociétés montrent qu'un citoyen israélien actuellement détenu entretenait des liens étroits avec une entreprise enregistrée auprès de l'administration du sud de Chypre grecque et liée à l'affaire.

L'enquête met également en lumière des interrogations plus larges sur l'utilisation du sud de l'île, sous administration chypriote grecque, par ce réseau. Le tout dans un contexte où Israël a renforcé de manière notable ses relations sécuritaires et commerciales avec cette autorité au cours des dernières années.

Les autorités turques ont annoncé l'opération le 18 septembre, précisant qu'elle visait 28 sociétés et 42 centres d'appel. Les enquêteurs estiment qu'ils ont été utilisés pour escroquer des victimes via de faux schémas d'investissement sur le marché des changes et les cryptomonnaies.

Le ministre de la Justice turc, Ağan Görlük, a déclaré que les enquêtes financières et de renseignement avaient établi que des personnes liées à Israël représentaient la plus grande proportion des structures de propriété et des bénéficiaires effectifs des sociétés visées par l'enquête.

Les autorités ont arrêté 175 personnes sur 239 soupçonnées lors des perquisitions initiales, qui ont couvert plus de 200 adresses à Istanbul et à Muğla. L'enquête a mobilisé l'Autorité de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (MASAK), le renseignement turc (MİT), la police et le parquet. Les autorités turques ont également indiqué avoir reçu des centaines de plaintes via Interpol.

Les enquêteurs estiment que la valeur des transactions liées au réseau s'élève à environ 13 milliards de lires turques (266 millions de dollars) sur une période de deux ans.

Liens israéliens au cœur de l'enquête turque

Les connexions israéliennes identifiées par les enquêteurs turcs dépassent la seule nationalité des suspects individuels. Des médias israéliens, citant des rapports turcs, ont indiqué que neuf citoyens israéliens figuraient parmi les personnes interpellées.

Parmi les suspects figure Amit Yagal, un citoyen israélien détenteur également d'un passeport portugais.

Les autorités turques ont identifié Yagal comme occupant officiellement le poste de "directeur de formation" au sein de la société Facto Dis Ticaret ve Turizm Yatirimlari A.S., dont le siège est dans le quartier de Maslak à Istanbul.

Les enquêteurs financiers turcs ont relevé des transactions dépassant 17 millions de lires turques (350 000 dollars) via des comptes liés à Yagal, selon les informations contenues dans l'enquête.

D'Istanbul à Limassol

L'équipe d'enquête de TRT Arabic a constaté que l'empreinte institutionnelle de Yagal s'étendait au-delà de la Türkiye.

Les registres des sociétés chypriotes grecques listent Yagal comme directeur de Webmove Holdings Limited, une société privée créée à Limassol le 15 mars 2024.

Les registres montrent que la société est toujours active et que Kserve Fidelity Limited, basée dans la partie du sud de Chypre soumise à l'administration chypriote grecque à [[Lefkoşa]], assure le secrétariat de Webmove.

Des reportages turcs ont relié Webmove au réseau. Le quotidien Daily Sabah a rapporté que les enquêteurs pensent que Yagal gérait le réseau via la société enregistrée auprès de l'administration chypriote grecque, et que les paiements des victimes transitaient par des comptes européens, y compris des comptes liés à la société, avant d'être convertis en cryptomonnaies puis transférés au Portugal.

Ces allégations font toujours l'objet de l'enquête turque.

Les registres des sociétés confirment de manière indépendante que Yagal occupe la fonction de directeur chez Webmove, mais cela ne prouve pas à lui seul que la société a commis ou facilité une activité criminelle.

TRT Arabic a également identifié un lien technique entre Webmove et une autre société basée à Limassol.

Les registres du réseau examinés par l'équipe d'enquête indiquent que les communications institutionnelles de Webmove transitaient par "mail.ultarholdings.com", une infrastructure hébergée sur les services AWS et liée à la société Ultar Holdings Ltd.

Les registres des sociétés chypriotes grecques identifient l'homme d'affaires israélien Yuval Dail comme directeur et secrétaire d'Ultar Holdings.

Les dossiers d'entreprises relient également Dail à HappyPay Holdings Ltd, une société chypriote grecque qui, selon les registres, est actuellement en cours de liquidation volontaire.

Les registres des sociétés et les enregistrements techniques croisés établissent l'existence de liens entre ces sociétés et individus, mais ils ne prouvent pas à eux seuls l'implication de Dail ou d'Ultar Holdings dans une activité criminelle.

Comment les relations entre l'administration chypriote grecque et Israël se sont-elles renforcées sur fond de la guerre d'extermination à Gaza ?

La trajectoire des sociétés à Limassol s'inscrit dans le contexte d'un rapprochement croissant entre Israël et l'administration chypriote grecque.

En décembre 2025, l'administration chypriote grecque, Israël et la Grèce ont réaffirmé leur coopération dans les domaines de la sécurité, de la défense et des affaires militaires, ainsi que dans la sécurité maritime et les infrastructures critiques. Le communiqué conjoint a salué la création d'un centre d'excellence en cybersécurité maritime dans la partie sud de Chypre soumise à l'administration chypriote grecque.

L'administration chypriote grecque et Israël ont également intensifié leurs contacts dans le domaine de la défense bilatérale. En décembre 2025, les ministres de la Défense chypriote grec et israélien ont discuté du renforcement de la coopération bilatérale en matière de sécurité et de défense, tandis que de hauts responsables militaires de Grèce, d'Israël et de l'administration chypriote grecque se sont entretenus pour consolider la coopération opérationnelle.

La partie sud de Chypre gérée par les autorités chypriotes grecques est également devenue une destination pour des militaires israéliens voyageant à l'étranger.

En juillet 2025, des activistes ont tenté de faire arrêter un soldat israélien qu'ils affirmaient être en vacances sur l'île et ont déposé une plainte pénale auprès des autorités de l'administration chypriote grecque, l'accusant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza.

Augmentation de la propriété immobilière par des Israéliens

Les liens ne se limitent pas à la défense et à la sécurité : des données officielles du registre foncier présentées au Parlement de l'administration chypriote grecque indiquent que des acheteurs israéliens ont acquis 3 909 biens immobiliers entre 2021 et la fin de 2024, faisant des Israéliens la quatrième nationalité étrangère la plus représentée dans ces données, après les Britanniques, les Russes et les Grecs.

Les achats se sont concentrés sur les zones côtières du sud de l'île, avec 1 406 propriétés à Larnaca, 1 291 à Paphos, 1 154 à Limassol et 58 à Famagouste.

Les registres disponibles n'ont pas répondu à une question parlementaire distincte concernant la superficie des terrains dans la partie sud de l'île qui est passée à des propriétaires israéliens.

Néanmoins, le volume des acquisitions immobilières par des Israéliens témoigne d'une présence économique et sociale croissante sur l'île.

Un réseau s'étendant sur plusieurs pays

Les autorités turques ont déclaré que l'escroquerie à grande échelle utilisait du personnel multilingue dans des centres d'appel pour contacter les victimes via des annonces en ligne promettant des rendements élevés sur des investissements en forex et en cryptomonnaies.

Les enquêteurs ont expliqué que les responsables du réseau orientaient les victimes vers des plateformes affichant des gains factices. Lorsque les victimes tentaient de retirer des fonds, les opérateurs leur demandaient, selon l'enquête, de verser des sommes supplémentaires sous forme d'impôts ou de frais pour débloquer les comptes.

Les autorités ont indiqué que le réseau visait des victimes en Europe, en Asie et en Afrique, et que les recettes étaient transférées via des comptes bancaires et des portefeuilles de cryptomonnaies à l'étranger.

Les éléments recueillis décrivent, de ce fait, un réseau opérant sur plusieurs régions et pays. Il mêle centres d'appel soupçonnés d'opérations frauduleuses en Türkiye, suspects et structures de propriété liés à des Israéliens identifiés par les enquêteurs turcs, ainsi qu'une empreinte institutionnelle et technique qui s'étend jusqu'à Limassol.

Les liens avec l'administration chypriote grecque prennent une importance particulière dans le contexte de l'expansion rapide des relations entre cette autorité et Israël, incluant la défense, la coopération maritime, le tourisme, l'immobilier et les affaires.

La question centrale, qui reste à trancher pour les enquêteurs, est de savoir comment les centres d'appel à Istanbul, les individus et structures de propriété liés à des Israéliens, et les sociétés enregistrées ainsi que l'infrastructure technique dans la partie sud de Chypre sont interconnectés. On se demande également si les entités enregistrées hors de Türkiye ont joué un rôle opérationnel ou financier dans les activités frauduleuses alléguées.